العملية

تتضمن كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضًا أو تمديدًا لقرض أو رهنًا عقاريًا أو هبة أو تمويلًا أو تحويلًا للأموال بأي عملة، نقدًا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهمًا أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرّف آخر في الأموال.

It includes all actions involving funds, properties or proceeds in cash or in kind. Examples of such actions include: Depositing, withdrawing, transferring, selling, purchasing, lending, swapping, extending of credit, mortgaging, gifting, financing and exchanging of funds in any currency, whether in cash or checks, payment orders, stocks, bonds, or any other financial instruments in addition to the use of safe deposit boxes or any other disposition of funds.

المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجموعة من الأنشطة المترابطة التي يؤدي تنفيذها إلى تحويل مدخلات محددة لمخرجات مطلوبة بالاعتماد على تسلسل واضح ومحدد.

المصدر: وزارة التعليم: الدليل الإجرائي لتعليم الكبار - الدليل الإجرائي لمرحلة الحضانة ورياض الأطفال