عملية تُعنى بتحديد وفهم مستوى المخاطر التي قد تتعرّض لها المؤسسة المالية وفقًا لطبيعة أنشطتها وحجم عملياتها.
A process concerned with identifying and understanding the level of risk to which the financial institution may be exposed in accordance with the nature of its activities and the size of its operations.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
تقييم مخاطر الأعمال
Business Risk Assessment