الأعمال والمهن غير المالية المحددة

كل من يزاول أي من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية: "أ" أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها. "ب" أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواءً أكانت العملية تمّت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، سواءً كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية. "ج" المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية: 1. شراء أو بيع العقارات؛ 2. إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى؛ 3. تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها؛ 4. بيع أو شراء الشركات التجارية.

This includes any of the following commercial or professional activities: a" Real estate brokerage when entering into business relationships for buying and selling real estate of all kinds. b" Dealing in gold, precious stones or precious metals when engaging in cash transactions with a customer equal to or over SAR 50 thousand or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations, which appear to be linked, whether through sole proprietorships or commercial companies. c" Lawyers and anyone who provides legal or accounting services in the exercise of their professional activities when they prepare, execute or conduct transactions in relation to any of the following activities: i. Purchase or sale of real estate. ii. Management of a customer’s funds, including bank accounts and other assets. iii. Establishment, operation, or management of legal persons or legal arrangements, or the organization of related subscriptions. iv. Sale or purchase of commercial companies.

المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.

المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة غسل الأموال