متابعة جميع العمليات التي يجريها عملاء المؤسسة المالية أو المستفيد العرضي – العميل العارض "العابر" – أو موظفو المؤسسة المالية، وذلك بهدف رصد وكشف أي عمليات غير طبيعية.
Follow-up of all transactions performed by customers of financial institutions, occasional customers, or the financial institution staff, with the aim of detecting any abnormal transactions.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عملية المراقبة
Monitoring process