المستندات والوثائق والتقارير الورقية والإلكترونية والمتعلقة بالعمليات وعلاقة العمل والتعاملات والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أو خارجية بما فيها المستندات والوثائق التي يتم الحصول عليها بموجب تدابير العناية الواجبة /المعززة/ المخففة وأي مستندات تساهم في تفسير العمليات المالية والتجارية والنقدية.
Paper and electronic documents and reports related to transactions, business relationships, and commercial and monetary deals, whether local or external, including documents obtained under standard/enhanced/simplified due diligence measures and any documents that contribute to the interpretation of financial, commercial and cash transactions.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السجلات
Records