التدابير المبسّطة

تطبيق التدابير الوقائية على نحو مخفف ومبسّط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي أو علاقة العمل، وتشمل اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسّطة للتعرف والتحقق من العميل، وتطبيق أسلوب مبسّط للرقابة، واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى مبسّطة تحددها المؤسسة المالية في سياستها وإجراءاتها.

The application of preventive measures in a streamlined and simplified manner consistent with ML/TF risks posed by a customer, beneficial owner or business relationship. This includes taking simplified due diligence measures to identify and verify a customer, apply a simplified method of monitoring, and take any other simplified measures specified by the financial institution in its policy and procedures.

المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب