تحديث دليل مكافحة الاحتيال المالي

دليل مكافحة الإحتيال المالي

المبدأ

يجب على المؤسسات المالية تنفيذ وصيانة أنظمة كشف الاحتيال لتحديد الحالات المشبوهة في…