الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسة المالية أو أي شخص اعتباري آخر.
A natural person who ultimately owns or exercises direct or indirect control over a customer or a natural person on whose behalf a transaction is conducted, including over a financial institution or any other legal person.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح أو أي شخص اعتباري آخر.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المستفيد الحقيقي
Beneficial owner