البنك الصوري

بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة غسل الأموال